- La investigación Scuola esclarece dos delitos de estafa cometidos en Madrid.
- Los supuestos autores de los hechos se hacían pasar por miembros de la Embajada Italiana en España, consiguiendo engañar a dos víctimas para que realizaran varias transferencias bancarias.
La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable en Fuerteventura, fruto de la colaboración ciudadana y policial, esclarece dos delitos de estafa a dos centros educativos privados ubicados en Madrid, siendo ambos centros concertados con el Gobierno Italiano dependiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Los dos supuestos autores de 36 años y 41 años, teniendo uno de ellos antecedentes por fraude y pertenecer a una organización criminal en Italia, realizaron llamadas telefónicas a dichos centros haciéndose pasar por miembros de la Embajada Italiana en España, consiguiendo que realizaran varias transferencias bancarias en diversas cantidades ascendiendo a un importe total de 14.850 euros respectivamente.
Conocimiento de los hechos
La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos ocurridos a raíz de dos denuncias presentadas en una dependencia policial de la Comunidad de Madrid. La primera denuncia fue interpuesta el día 21 de febrero de 2022 y la segunda el día 09 de marzo del 2022.
A finales del mes de febrero de 2022, se produjo en la ciudad de Madrid, barrio de Chamberí, dos delitos de Estafa a dos centros educativos privados concertados con el Gobierno Italiano, basados en los métodos y tradición pedagógica de las Escuelas Estatales de dicho país.
Estos dos hechos denunciados seguían el mismo modus operandi, en primer lugar contactaba una persona con la Dirección del Centro, haciéndose pasar por personal de la Embajada Italiana en España, comunicándoles que había sucedido un error en la cantidad asignada a dicho centro educativo, teniendo que devolver parte de la misma mediante transferencia bancaria.
Por tanto, el primer centro educativo realizó tres operaciones de ingreso por los siguientes importes 3.900 €, 1.000 € y 1.950 € al número de cuenta corriente de los presuntos autores de la estafa. También el segundo centro efectuó dos transferencias bancarias por importes de 5.900 € y otra de 2.100€. El total del importe estafado por los dos supuestos autores a los dos centros asciende a 14.850 €.
Inicio y desarrollo de la investigación
La investigación se originó a finales del mes de junio por parte del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable, tras la recepción de las dos denuncias.
La Guardia Civil realizó las pesquisas policiales oportunas y las diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos acontecidos, pudiendo identificar a los dos autores de las estafas, ya que residían en la localidad de Costa Calma (Pájara).
Asimismo, los agentes pudieron obtener la titularidad de los números de teléfonos y números de cuentas corrientes utilizados para realizar las diferentes estafas, a raíz de ello, se pudo identificar y localizar a una testigo del entramado, la cual aportó datos concretos. Por tanto, este hecho facilitó a los agentes poder llevar a cabo una investigación más exhaustiva.
Los supuestos autores desarrollaron una elaborada y distintiva operativa mediante el engaño, ya que una vez recibían en sus cuentas bancarias las cantidades estafadas, posteriormente hacían varias transferencias por importes inferiores a otros familiares, todo ello con el objetivo de no levantar sospechas sobre la procedencia ilícita del dinero obtenido.
Finalmente, la investigación llevó a la Guardia Civil a tener conocimiento que uno de los supuestos autores había sido extraditado a Italia, por pertenecer a una Organización Criminal experta en estafas bancarias, teniendo causas pendientes en dicho país por hechos delictivos similares. Además, dicha persona había cometido en el año 2017 varios delitos de estafa; en una Escuela Italiana, en un Convento, en una Residencia de Mayores, etc, y que el supuesto autor se hacía pasar por el director de alguna Institución Pública, donde les hacía ver que les habían enviado una subvención y que se habían equivocado en la cantidad, por lo que tenían que devolverle parte de ella.
El otro supuesto autor de los hechos se tiene constancia que huyó de España hacia Italia.
