- La investigación se inició tras la intervención de 140.000 euros en billetes pequeños, ocultos en una motocicleta al saltarse un control de la Policia Local
- El principal detenido y su pareja sentimental poseían una estructura económica paralela no declarada y un alto nivel de vida
- La operación “CÚBICO”, desarrollada por la UDEF, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Tres de Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y su pareja sentimental, por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se inició tras la detención del principal investigado por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en octubre de 2024, cuando fue interceptado en el barrio de Jinámar al intentar huir de un control policial.
En ese momento, los agentes le intervinieron 140.000 euros en billetes de pequeño valor, que transportaba ocultos en una motocicleta.
Ante la conocida vinculación del detenido con el tráfico ilícito de estupefacientes, La UDEF de la Policía Nacional inició una investigación económico-patrimonial que se prolongó durante un año. Dicha investigación puso de manifiesto la participación de su pareja sentimental como coautora, descubriéndose que ambos disponían de una estructura económica paralela y no declarada, mediante la cual introducían fondos en metálico en sus cuentas corrientes y financiaban un elevado tren de vida.
Los agentes constataron que los investigados realizaron numerosos viajes, alquileres de vehículos y estancias hoteleras, además de adquirir bienes muebles e inmuebles, entre ellos vehículos de alta gama y un solar.
Paralelamente, se detectó un incremento patrimonial justificado de manera irregular, que incluía el cobro de hasta cuatro premios mayores de lotería en los últimos años.
Para completar la investigación, se analizó abundante documentación procedente de organismos públicos y entidades bancarias, vinculada a diversas personas y empresas relacionadas con los investigados.
El resultado de estas actuaciones fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número Tres de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente instruye la causa judicial.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional
