- Uno de los arrestados actuó como mula y recibió en su cuenta bancaria 78.000 euros procedentes de la estafa
- Los agentes detuvieron a un segundo implicado en los hechos cuando el primer investigado le iba a hacer entrega de 39.000 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos varones de 22 y 36 años de edad por su participación en una estafa de supuestas inversiones de más de 200.000 euros a una mujer residente en Las Palmas de Gran Canaria.
La investigación policial tuvo su inicio cuando una mujer acudió a la Policía Nacional para denunciar que había sido víctima de una estafa por parte de personas que le habían ofrecido grandes ganancias mediante inversiones.
Según manifestó la perjudicada en su denuncia a los agentes, vio en redes sociales un vídeo en el que personas muy conocidas del mundo empresarial y de la banca prometían mediante inversiones unas enormes ganancias. La mujer, creyendo que se trataba de algo real aportó su número de teléfono al contacto que se especificaba en el anuncio y fue contactada por una persona que le convenció de que las inversiones que realizara eran totalmente seguras y que había mucho beneficio.
La perjudicada, convencida de que se trataba de inversiones legales y reales realizó hasta 10 transferencias a diferentes cuentas que se indicaba la persona que había contactado con ella sumando todas ellas un total de casi 206.000 euros, conociendo con el paso del tiempo que todo había sido un engaño y que había sido estafada.
Los agentes iniciaron una investigación en la que averiguaron que el dinero estafado a la víctima había ido a parar a diferentes cuentas bancarias de al menos cuatro personas.
Siguiendo con las comprobaciones y mediante diferentes gestiones policiales los agentes identificaron a un varón de 36 años de edad y que fue localizado en Alicante había recibido en su cuenta bancaria 78.000 euros procedentes de la estafa, por lo que fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.
Posteriormente, los agentes realizaron un seguimiento al investigado, siendo sorprendido entregándole 39.000 euros a otro varón implicado en los hechos y que había sido quien supuestamente había contactado previamente con el primer investigado y le había convencido de participar en un negocio en el que recibiría dinero en su cuenta, siendo captado en ese momento como “mula” o receptor de dinero procedente de delitos.
Finalmente los agentes detuvieron al segundo varón, de 22 años de edad por la presunta comisión de un delito de estafa.
Los agentes continúan con la investigación para localizar y detener al resto de implicados en esta estafa.
Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
La Policía Nacional aconseja tener mucha precaución a la hora de invertir dinero y desconfiar de páginas web o empresas que no tengan un conocido historial en el mundo de las inversiones.
Además la Policía Nacional advierte de la utilización de la inteligencia artificial por parte de personas con la que manipulan la imagen de personas conocidas para hacer creer a los inversores de que las inversiones mediante esa plataforma son seguras.
