La Guardia Civil desarticula una trama de fraude mediante tickets comerciales duplicados
- Una ex empleada aprovechaba su posición de confianza para generar devoluciones ficticias y sustraer dinero en efectivo y prendas de ropa
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, ha culminado una operación que ha dado como resultado la investigación de una mujer como presunta autora de un delito continuado de estafa cometido el pasado mes de marzo, tras detectar una serie de irregularidades contables y sustracciones en un establecimiento comercial de la localidad.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre enero y julio del pasado año. La investigación se inició tras la denuncia presentada por la representación legal de una entidad dedicada al sector textil, que alertó sobre un posible fraude interno cometido en uno de sus locales ubicado en un centro comercial de Santa Lucía de Tirajana.
El trabajo de la Unidad investigadora ha permitido desgranar un complejo método de defraudación. La investigada, aprovechando su condición de empleada de caja y dependienta, realizaba presuntamente duplicados de tickets de compra de clientes reales que habían abonado sus artículos en efectivo. Posteriormente, utilizando estos tickets duplicados y en momentos en los que el establecimiento no estaba abierto al público o no había clientes, simulaba devoluciones de prendas que nunca llegaban a reintegrarse al stock real, apropiándose del dinero en efectivo.
Además de la estafa económica, que asciende a una cantidad superior a los 1.200 euros, se detectó que la investigada hacía uso de un perfil de cliente ficticio en el programa de fidelización de la empresa. A través de esta identidad falsa, acumulaba puntos de descuento de compras realizadas por clientes reales que no estaban registrados en el sistema, obteniendo así beneficios adicionales de forma ilícita.
La línea clave de la investigación se centró en el cruce de datos entre el sistema informático de gestión de ventas, el control de stock y los horarios de acceso a la caja registradora.
Los investigadores lograron acreditar que los duplicados de los tickets se extraían apenas unos minutos después de la apertura de la caja, antes de que el establecimiento recibiera al público, lo que demostraba una clara premeditación. La investigación policial y la capacidad para interpretar el rastro digital dejado en el programa de gestión han sido fundamentales para vincular directamente a la sospechosa con las operaciones fraudulentas, a pesar de las alegaciones de la defensa.
Una vez finalizadas las gestiones practicadas, que incluyeron la toma de declaración de los responsables del establecimiento y el análisis de la documentación aportada por la empresa damnificada, se procedió a la investigación formal de la presunta autora por un delito de estafa.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se seguirá el procedimiento legal correspondiente.
