- La detenida se identificaba como representante de la plataforma Creators Alliance en la isla de Gran Canaria
- La operación continúa abierta, se está investigando nuevas líneas de investigación y no se descartan más detenciones
La Guardia Civil de Gran Canaria, en el marco de la operación “MORGHULIS”, detuvo a una ciudadana como autor de estafa bancaria y falsedad documental, el presente mes de mayo de este año, quien se identificaba como representante en la isla de Gran Canaria de la plataforma digital de contenido multimedia Creators Alliance, ocasionando perjuicios económicos a multitud de usuarios.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, a través del Equipo@ Gran Canaria, centralizó las denuncias recibidas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario, detectando patrones comunes en la actuación de la organización, como la utilización de ciertos números de teléfonos y billeteras de criptomonedas similares para ponerse en contacto con las víctimas y el posterior envío de los importes defraudados a dichas billeteras, así como la asistencia a los eventos ya mencionados.
La Guardia Civil inició la operación el pasado mes de abril, basada en el análisis pormenorizado de los medios empleados por los autores. Dicho análisis consistió en el empleo y uso de las líneas de telefonía para dar instrucciones a los denunciantes una vez dados de alta como usuarios, la utilización de las plataformas en las que se soportaba la propia aplicación a través de los prestadores de servicios que daban soporte a la misma.
Tras el análisis de la documentación, aportada por los prestadores de servicios, documentación bancaria y tomas de declaración a las víctimas se dio con el paradero de la oficina física la cual ya no contaba con actividad tras el colapso de la plataforma localizando con posterioridad a su responsable y procediendo a su detención.
La investigada había establecido una sede en la capital de Gran Canaria, desde donde organizaba eventos para captar nuevos usuarios. Estos eventos llegaron a reunir en torno a 900 asistentes en un salón de actos, quienes, motivados por la plataforma, descargaban la aplicación en sus dispositivos móviles. Posteriormente, tras el colapso global de la plataforma, muchos usuarios sufrieron pérdidas económicas. La afectación no se limitó a Gran Canaria, sino que alcanzó a usuarios en diversos países, generando un impacto económico internacional.
Actualmente, la Guardia Civil mantiene abiertas otras líneas de investigación para identificar a más personas implicadas en la trama, incluyendo a sospechosos vinculados a la sociedad internacional con sede en Reino Unido y a los desarrolladores de la aplicación. Se continúa trabajando en el análisis y trazabilidad de las operaciones realizadas con billeteras descentralizadas de criptomonedas, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y evitar nuevas estafas.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de dicho partido judicial, al tener a todas las victimas perjudicadas como residentes en dicho municipio.
Consejos de autoprotección
En el caso que nos ocupa desde el Equipo@ Gran Canaria se recuerda que Internet es una fuente de información segura pero que como en la vida real hay que ser cautos y extremar las precauciones si queremos invertir parte de nuestro patrimonio utilizando plataformas en la red, por lo que si nos interesa un anuncio de una plataforma en concreto, lo ideal es que el usuario contraste la información por diferentes fuentes, y aunque conocidos cercanos nos recomienden participar en este tipo de “negocios” hay que contrastar bien la información antes de dar cualquier paso.
